Con la truffa del "carosello dell'Iva" e l'appoggio della criminalità organizzata aveva accumulato un ingente patrimonio: una complessa operazione della guardia di finanza ha portato al sequestro
L’indagine ha permesso di portare alla luce una complessa frode, messa in atto tra il 2014 e il 2018, attraverso l’emissione di false lettere di intento, documenti che dovrebbero attestare l’uscita dal territorio nazionale di beni destinati all’estero. Tutto ciò al fine di beneficiare del regime dell’esenzione iva da versare in Italia