L'indagine ha riguardato due distinte organizzazioni criminali che avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti nel territorio nazionale, vendendoli a basso costo evadendo iva e accise, ed ancora gasolio agricolo e miscele non autorizzate, destinati all' autotrazione
Se il governo Meloni cercherà una prima mossa "spot", semplice ma incisiva, la riduzione dell'imposta alleggerirebbe la spesa delle famiglie. Ma quanto costerebbe? C'è anche il rischio che i commercianti non ritocchino comunque in basso i listini
Le società e i professionisti acquistavano crediti vantati da altre aziende, ma derivanti da operazioni in tutto o in parte inesistenti che permetteva loro di compensare il proprio debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria
Con la truffa del "carosello dell'Iva" e l'appoggio della criminalità organizzata aveva accumulato un ingente patrimonio: una complessa operazione della guardia di finanza ha portato al sequestro
L’indagine ha permesso di portare alla luce una complessa frode, messa in atto tra il 2014 e il 2018, attraverso l’emissione di false lettere di intento, documenti che dovrebbero attestare l’uscita dal territorio nazionale di beni destinati all’estero. Tutto ciò al fine di beneficiare del regime dell’esenzione iva da versare in Italia